Банковскую технику и горы денег обнаружили в жилье обвиняемых. Скриншот видео регионального ГУ МВД Подпольный банк, который за полтора года махинаций обеспечил себе доход в 3 миллиарда, в полном составе отправится под суд в Советском районе Челябинска.

Преступная организация состояла из двух харизматичных, опытных в банковских операциях лидеров и 8 нанятых сотрудников. Что обнаружили у подозреваемых за время следствия и что им грозит за противозаконные действия — рассказываем в материале «Вечерки» ( https://max.ru/vecherchel ). — В результате преступной деятельности за период с сентября 2023 года по декабрь 2024 года участники преступного сообщества извлекли доход в размере более 3 миллиардов рублей, — отметили в прокуратуре Челябинской области.

Согласно версии следствия, незаконный банк обслуживал частных и юридических лиц, покупал и продавал валюту, занимался инкасаторскими и кассовыми операциями. Двое лидеров осуществляли руководство, а подчиненные подыскивали клиентов, следили за курсами валют, а также выполняли покупку, продажу и обмен.

В декабре 2024 подозреваемых задержали оперативники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с полицейскими аналогичного регионального отдела, сотрудниками областного УФСБ и силовиками Росгвардии. Но следствие длилось даже дольше, чем преступная деятельность сообщества: более полутора лет.

За это время в домах и квартирах обвиняемых, офисе и транспорте выполнили 25 обысков. Помимо иностранной валюты на 55 миллионов рублей, полиция обнаружила компьютеры, устройства для пересчета купюр и детекторы подлинности банкнот, банковские карты.

На 10 человек было записано 48 объектов недвижимости в Челябинске и Краснодарском крае, а также 17 автомобилей. — Сотрудниками экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Челябинской области были проведены ряд экспертиз: фонетические, лингвистические, компьютерно-технические и бухгалтерские, — добавили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Теперь организаторам и сотрудникам незаконного банка грозит уголовная ответственность по части 1 и 2 статьи 210 УК РФ за организацию преступного сообщества и участие в нем. А собственно банковские махинации проходят по пунктам «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность.

Первая статья обещает от 12 до 20 лет лишения свободы за организацию сообщества и от 7 до 10 — да участие в нем.